主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：3567
發言時間：2024-06-13 13:13:53
說明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事當選名單:
董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
