標題：(3306)鼎天-重大訊息2024-06-12

主旨：股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制

股票代號：3306

公司名稱：鼎天

發言時間：2024-06-12 15:23:48

說明：
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：達啟投資股份有限公司
(2)廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震董事
(3)廣達電腦股份有限公司代表人：楊俊烈董事
(4)廣達電腦股份有限公司代表人：陳美雲董事
(5)陳碧貴獨立董事
(6)彭思哲獨立董事
(7)馮宏璋獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
新選任之董事或有投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董
事等職務之行為，基於營業或投資業務需要考量，爰依法提請本次股東常會同
意解除本公司改選後之新任董事有關競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分
之二以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
廣達電腦股份有限公司代表人：楊俊烈董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣達電腦股份有限公司代表人：楊俊烈董事
達豐(上海)、達功(上海)、達偉(上海)、達利(上海)、達人(上海)、
達群(上海)、展運(上海)、達富(常熟)、達豐(重慶)、達偉(重慶)、
雲達(重慶)、達功(重慶)、雲達研創(北京)科技董事兼總經理；
研精舍(上海)、賢富金屬製品(上海)、東莞雙營董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
達豐(上海):上海市松江出口加工區三庄路58弄2號
達功(上海):上海松江出口加工區三庄路68號
達偉(上海):上海松江出口加工區三庄路58弄9號
達利(上海):上海松江出口加工區茸江路68號F棟
達人(上海):上海松江出口加工區茸江路68號A.B.C棟
達群(上海):上海松江區聯陽路6弄 1-1號
展運(上海):上海松江出口加工區茸江路8弄1號
達富(常熟):江蘇常熟高新園錦州路8號
達豐(重慶):重慶市沙坪壩區綜保大道18號
達偉(重慶):重慶市沙坪壩區綜保大道18號
雲達(重慶):重慶市沙坪壩區曾廣路88號8棟
達功(重慶):重慶市沙坪壩區綜保大道18號附9號、附10號
雲達研創(北京)科技:北京市朝陽區東大橋路12號2幢一層101室
研精舍(上海):上海松江出口加工區茸江路8弄1號
賢富金屬製品(上海):中國上海市松江出口加工區三庄路8弄5 - 6號
東莞雙營:廣東省東莞市長安鎮上沙中南南路8號1號樓102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
達豐(上海):電腦及週邊設備之製造及銷售
達功(上海):電腦及週邊設備之製造及銷售
達偉(上海):倉儲服務
達利(上海):筆記型電腦維修
達人(上海):電腦及週邊設備之製造及銷售
達群(上海):電腦週邊設備買賣及維修
展運(上海):電腦及週邊產品零配件製造及銷售
達富(常熟):電腦及移動通訊週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售
達豐(重慶):電腦加工、製造及銷售
達偉(重慶):倉儲服務
雲達(重慶):伺服器及交換機買賣
達功(重慶):電腦及移動通訊週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售
雲達研創(北京)科技:軟體技術開發、諮詢、服務及伺服器、交換機買賣
研精舍(上海):精密機械及其配件及金屬模具之生產及銷售
賢富金屬製品(上海):電腦及週邊產品零配件製造及銷售
東莞雙營:光學儀器及電子零組件製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
兼任公司皆為母公司有實質控制權之轉投資公司，故對本公司財務業務
應無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無