主旨： 公告本公司一一三年六月十二日股東常會全面改選董事
股票代號：3306
發言時間：2024-06-12 15:21:52
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇俊豪
(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震、楊俊烈、陳美雲
(3)獨立董事：李又新、沈立威、陳碧貴
4.舊任者簡歷:
(1)董事
蘇俊豪：鼎天國際股份有限公司董事長兼執行長
(2)法人董事
廣達電腦股份有限公司代表人：
梁次震：廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理
楊俊烈：廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長
陳美雲：廣達電腦股份有限公司 財務處協理
(3)獨立董事
李又新：聯嘉先進股份有限公司 董事長暨總經理
沈立威：General Manager/Aqua Communication, Inc.
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：達啟投資股份有限公司
(2)法人董事：廣達電腦股份有限公司代表人：梁次震、楊俊烈、陳美雲
(3)獨立董事：陳碧貴、彭思哲、馮宏璋
6.新任者簡歷:
(1)董事
達啟投資股份有限公司：達威電子股份有限公司監察人
(2)法人董事
廣達電腦股份有限公司代表人：
梁次震：廣達電腦股份有限公司 副董事長、總經理
楊俊烈：廣達電腦股份有限公司 董事、資深副總暨財務長
陳美雲：廣達電腦股份有限公司 財務處協理
(3)獨立董事
彭思哲：新東高木材工業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事
達啟投資股份有限公司持有409,194股
(2)法人董事
廣達電腦股份有限公司：18,603,598股
代表人：梁次震：0股
代表人：楊俊烈：0股
代表人：陳美雲：0股
(3)獨立董事
陳碧貴：0股
彭思哲：0股
馮宏璋：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09 ~ 113/08/08
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
