主旨：代子公司「麗儲電力股份有限公司」公告董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2024-06-08 15:40:16

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建置地點：雲林縣斗六市科一段41地號
設備名稱：增強型動態調頻備轉容量輔助服務之儲能設備，建置容量 2.5MW
2.事實發生日:113/6/6~113/6/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：儲能系統設備一批與儲能系統工程
交易總金額：約新台幣1.25億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：桓鼎能源股份有限公司
與公司之關係：桓鼎能源股份有限公司為直接持股麗儲電力股份有限公司100%之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
本儲能系統案場基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，由「桓鼎能源股份
有限公司」為直接持股100%子公司「麗儲電力股份有限公司」之EPC(Engineering、
Procurement、Construction)工程總承包，專責儲能系統之建置。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：
依「儲能系統工程契約書」及「儲能系統設備採購契約書」之規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據及決策單位：「麗儲電力股份有限公司」董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合政府能源政策建置儲能系統，參與台灣電力公司之電力交易平台輔助服務市場。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月06日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，未置監察人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無