主旨： 本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
股票代號：5289
發言時間：2024-05-31 18:14:15
說明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：簡川勝
(2)董事：李鐘亮
(3)董事：徐善可
(4)董事：朱慶忠
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙
(6)獨立董事：王銀添
(7)獨立董事：林謂立
(8)獨立董事：楊鎧蟬
(9)獨立董事：羅世薰
4.舊任者簡歷:
(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)宜鼎國際股份有限公司董事
(3)宜鼎國際股份有限公司董事
(4)宜鼎國際股份有限公司董事
(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)台林電通股份有限公司技術長
(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)國立陽明交通大學附設醫院院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：簡川勝
(2)董事：李鐘亮
(3)董事：徐善可
(4)董事：朱慶忠
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙
(6)獨立董事：王銀添
(7)獨立董事：林謂立
(8)獨立董事：楊鎧蟬
(9)獨立董事：羅世薰
6.新任者簡歷:
(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)宜鼎國際股份有限公司董事
(3)宜鼎國際股份有限公司董事
(4)宜鼎國際股份有限公司董事
(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理
(6)淡江大學機械與機電工程學系主任
(7)台林電通股份有限公司技術長
(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理
(9)國立陽明交通大學附設醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：簡川勝/1,502,443股
(2)董事：李鐘亮/1,982,298股
(3)董事：徐善可/0股
(4)董事：朱慶忠/1,690,499股
(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙/6,821,307股
(6)獨立董事：王銀添/0股
(7)獨立董事：林謂立/0股
(8)獨立董事：楊鎧蟬/0股
(9)獨立董事：羅世薰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
