(5289)宜鼎-重大訊息2024-06-01重大訊息- 本公司一一三年股東常會重要決議事項

標題：(5289)宜鼎-重大訊息2024-06-01

主旨：本公司一一三年股東常會重要決議事項

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎

發言時間：2024-05-31 18:13:51

說明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
(每股配發股票股利0.02股，現金股利10.2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
當選名單：
董事：簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司：吳錫熙。
獨立董事：王銀添、林謂立、楊鎧蟬、羅世薰。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)照案通過擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前
之釋股規劃案。
(3)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎

發言時間：2024-05-31 18:15:39

標題：(5289)宜鼎-重大訊息2024-06-01

主旨：公告本公司審計委員會新任委員名單

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎

發言時間：2024-05-31 18:15:15

標題：(5289)宜鼎-重大訊息2024-06-01

主旨：公告本公司董事會選任董事長