(5289)宜鼎-重大訊息2024-02-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

標題：(5289)宜鼎-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎

發言時間：2024-02-22 19:24:33

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。
(3)修訂本公章程案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
行使期間：自113年5月1日至113年5月28日止。

標題：(3321)同泰-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會召開有關事項

股票代號：3321

公司名稱：同泰

發言時間：2024-02-22 19:31:56

標題：(4946)辣椒-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議辦理112年第3次私募普通股定價及相關事宜

股票代號：4946

公司名稱：辣椒

發言時間：2024-02-22 19:31:11

標題：(5289)宜鼎-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。