主旨： 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7745
公司名稱：紅陽
發言時間：2024-05-30 22:59:53
說明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：呂寶麟/本公司董事長
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事
董事：和善有限公司法人代表人劉宇田/本公司董事
監察人：謝淑津/本公司監察人
監察人：陳彥如/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：呂寶麟/本公司董事長
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川/本公司董事
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞/本公司董事
獨立董事：陳威勳/ First secutities (HK) limited 19號牌負責人
獨立董事：高煥堂/銘傳大學教授
獨立董事：許書祥/祥盛會計師事務所所長
4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：呂寶麟：0股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽：7,755,955股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川：7,755,955股
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞：7,755,955股
獨立董事：陳威勳：0股
獨立董事：高煥堂：0股
獨立董事：許書祥：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/18~114/01/17
7.新任生效日期:113/05/30~116/05/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成
審計委員會替代監察人職能。
