主旨： 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號：7745
公司名稱：紅陽
發言時間：2024-05-30 22:55:16
說明：
1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：113/05/30
(2)重要決議事項：
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
四、選舉事項：
1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。
當選名單：
董事：呂寶麟
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川
董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞
獨立董事：陳威勳
獨立董事：高煥堂
獨立董事：許書祥
五、其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成
審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
其他重大消息
主旨： 公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事
(含獨立董事)競業禁止之限制案
股票代號：7745
發言時間：2024-05-30 23:05:01
主旨： 公告本公司設置審計委員會
股票代號：7745
發言時間：2024-05-30 23:03:20
主旨： 公告本公司監察人解任
股票代號：7745
發言時間：2024-05-30 23:02:16
主旨： 公告本公司董事會委任第一屆薪資報酬委員
股票代號：7745
發言時間：2024-05-30 23:01:12
主旨： 公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7745
發言時間：2024-05-30 22:59:53
主旨： 代子公司必鋮股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號：7718
發言時間：2024-05-30 21:55:39
主旨： 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會通過盈餘分配案
股票代號：7718
發言時間：2024-05-30 21:54:24
主旨： 代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過
重要決議事項
股票代號：7718
發言時間：2024-05-30 21:53:45
主旨： 公告更補正本公司113年第1季合併財務報告
十三、附註揭露事項
股票代號：3095
發言時間：2024-05-30 21:34:14
主旨： 公告更補正本公司112年度個體財務報告
十三、附註揭露事項
股票代號：3095
發言時間：2024-05-30 21:33:39
