主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：2363
發言時間：2024-05-27 18:51:27
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:高爾科技(股)公司代表人 洪嘉聰
董事:聯華電子(股)公司
董事:迅捷投資(股)公司
董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳
獨立董事:李亞菁
獨立董事:戴家偉
獨立董事:蕭清柳
4.舊任者簡歷:
董事長:高爾科技(股)公司代表人 洪嘉聰/矽統科技董事長
董事:聯華電子(股)公司/矽統科技董事
董事:迅捷投資(股)公司/矽統科技董事
董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳/南亞科技獨立董事
獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:聯華電子(股)公司代表人 洪嘉聰
董事:聯華電子(股)公司代表人 莫亞楠
董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳
董事:戎樂天
董事:林庭裕
董事:鄭婉伶
獨立董事:李亞菁
獨立董事:戴家偉
獨立董事:蕭清柳
6.新任者簡歷:
董事:聯華電子(股)公司代表人 洪嘉聰/矽統科技(股)公司董事長
董事:聯華電子(股)公司代表人 莫亞楠/矽統科技(股)公司董事
董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳/南亞科技(股)公司獨立董事
董事:戎樂天/矽統科技(股)公司總經理
董事:林庭裕/聯華電子(股)公司董事
董事:鄭婉伶/點序科技(股)公司董事
獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:戴家偉/矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:蕭清柳/矽統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
聯華電子(股)公司代表人 洪嘉聰:142,535,174股
聯華電子(股)公司代表人 莫亞楠:142,535,174股
亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳:1,650,424股
戎樂天:0股
林庭裕:0股
鄭婉伶:0股
李亞菁:0股
戴家偉:0股
蕭清柳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
