主旨： 本公司股東會選任第27屆董事
股票代號：1504
發言時間：2024-05-24 20:05:56
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
※董事7席：
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝
(2).菱光科技(股)公司代表人：侯智元
(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰
(4).方頌仁
(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮
(6).周守訓
(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清
※獨立董事4席：
(1).劉維琪、(2).黃協興、(3).林麗珍、(4).陳翔中
4.舊任者簡歷:
※董事7席：
(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司董事長
(2).菱光科技(股)公司代表人：侯智元/環球水泥(股)公司執行副總
(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰/英毅國際投資(股)公司董事長
(4).方頌仁/達和創業投資(股)公司董事長
(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮/森業營造(股)公司董事長
(6).周守訓/立法院委員
(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清/台北大眾捷運(股)公司董事
※獨立董事4席：
(1).劉維琪/中華大學校長
(2).黃協興/中山聯合會計師事務所所長
(3).林麗珍/眾達國際法律事務所國際合夥人
(4).陳翔中/台北市獨立董事協會理事
5.新任者職稱及姓名:
※董事7席：
(1).菱光科技(股)公司代表人：侯智元
(2).東光投資(股)公司代表人：邱純枝
(3).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮
(4).利明?
(5).沈榮津
(6).合遠國際投資有限公司代表人：周守訓
(7).合遠國際投資有限公司代表人：吳素秋
※獨立董事4席：
(1).黃協興、(2).童兆勤、(3).趙梅君、(4).陳慧遊
6.新任者簡歷:
(1).菱光科技(股)公司代表人：侯智元/環球水泥(股)公司執行副總
(2).東光投資(股)公司代表人：邱純枝/東元電機(股)公司董事長
(3).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮/森業營造(股)公司董事長
(4).利明?/中國信託商業銀行董事長
(5).沈榮津/臺灣金融控股(股)公司董事長
(6).合遠國際投資有限公司代表人：周守訓/立法院委員
(7).合遠國際投資有限公司代表人：吳素秋/嘉源投資有限公司總經理
※獨立董事4席：
(1).黃協興/中山聯合會計師事務所所長
(2).童兆勤/中國信託金融控股(股)公司副董事長
(3).趙梅君/眾達國際法律事務所合夥律師
(4).陳慧遊/秋雨創新(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
※董事：
(1).菱光科技(股)公司代表人：侯智元(持股46,987,000股)
(2).東光投資(股)公司代表人：邱純枝(持股31,991,364股)
(3).東和國際投資(股)公司代表人：黃呈琮(持股2,240,262股)
(4).利明?(持股118,000股)
(5).沈榮津(持股0股)
(6).合遠國際投資有限公司代表人：周守訓(持股50,420,000股)
(7).合遠國際投資有限公司代表人：吳素秋(持股50,420,000股)
※獨立董事：
(1).黃協興(持股0股)
(2).童兆勤(持股0股)
(3).趙梅君(持股0股)
(4).陳慧遊(持股0股)
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
