主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果
股票代號：6496
發言時間：2024-05-24 20:05:40
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
自然人董事:蔡碧珠
自然人董事:楊肇欽
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:李滿祥(代表億元投資股份有限公司)
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
獨立董事:蔡淑梨
獨立董事:張春雄
獨立董事:王英洲
4.舊任者簡歷:
陳澤民:
科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理
科進製藥科技股份有限公司董事長兼總經理
科明生物醫藥股份有限公司董事長兼總經理
張鴻仁:
衛生署副署長
衛生署中央健保局總經理
衛生署疾病管制局局長
蔡碧珠:
科進製藥科技股份有限公司監察人
科明生物醫藥股份有限公司監察人
楊肇欽:
班友投資股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司監察人
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司總經理室協理
EXCELSIORBIOTECH(MALAYSIA)SDN.BHD.董事
李滿祥(代表億元投資股份有限公司):
茂林光電科技(開曼)股公司董事長
向隆興業股份有限公司董事長
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
榮金營造工程(股)公司執行長
榮石建設(股)公司董事長
大塚資訊科技(股)公司董事
蔡淑梨:
輔仁大學織品服裝學系教授
興采實業股份有限公司監察人
張春雄:
實踐大學財務金融學系榮譽教授
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:陳澤民
自然人董事:張鴻仁
自然人董事:蔡碧珠
自然人董事:楊肇欽
自然人董事:李滿祥
自然人董事:徐東隆
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)
獨立董事:王英洲
獨立董事:洪啟峰
獨立董事:吳豐祥
獨立董事:羅天一
6.新任者簡歷:
陳澤民:
科懋生物科技股份有限公司董事長兼總經理
科進製藥科技股份有限公司董事長兼總經理
科明生物醫藥股份有限公司董事長兼總經理
張鴻仁:
衛生署副署長
衛生署中央健保局總經理
衛生署疾病管制局局長
蔡碧珠:
科進製藥科技股份有限公司監察人
科明生物醫藥股份有限公司監察人
楊肇欽:
班友投資股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司監察人
李滿祥:
茂林光電科技(開曼)股公司董事長
向隆興業股份有限公司董事長
徐東隆:
科進製藥科技股份有限公司執行副總經理
科明生物醫藥股份有限公司董事
劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司行政部經理
陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):
科懋生物科技股份有限公司總經理室協理
EXCELSIORBIOTECH(MALAYSIA)SDN.BHD.董事
黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):
榮金營造工程(股)公司執行長
榮石建設(股)公司董事長
大塚資訊科技(股)公司董事
王英洲:
輔仁大學教務處教務長
輔仁大學原住民族學生資源中心主任
輔仁大學臨床心理學系教授
洪啟峰:
輔仁大學醫學系教授
輔仁大學生技醫藥博士學位學程教授兼主任
台灣藥理學會第12屆理事
吳豐祥:
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授
羅天一:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:陳澤民選任時持股數：6,632,819股
自然人董事:張鴻仁選任時持股數：0股
自然人董事:蔡碧珠選任時持股數：222,000股
自然人董事:楊肇欽選任時持股數：0股
自然人董事:李滿祥選任時持股數：0股
自然人董事:徐東隆選任時持股數：0股
法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)選任時持股數：10,163,443股
法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)選任時持股數：10,163,443股
法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)選任時持股數：250,000股
獨立董事:王英洲選任時持股數：0股
獨立董事:洪啟峰選任時持股數：0股
獨立董事:吳豐祥選任時持股數：0股
獨立董事:羅天一選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/24~116/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
