標題：為升 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
日期：2019-01-21
股票代號：2231
發言時間：2019-01-21 17:50:39
說明：
1.董事會決議日期:108/01/21
2.股東會召開日期:108/04/17
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以增資發行新股方式受讓為昇科科技股份有限公司股份案 。
(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4 ) 解除新任董事競業禁止限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/02/17
11.停止過戶截止日期:108/04/17
12.其他應敘明事項:無
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受
理期間向本公司提出一○八年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為
限並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司 (地址：彰
化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。
三、本公司受理股東之提案期間：108年2月1日起至108年2月15日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年2月
15日下午16:30時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查
結果。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
