主旨： 公告本公司113年股東會改選董事及獨立董事
股票代號：5536
發言時間：2024-05-24 15:43:30
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁進利
董事:楊炯棠
董事:胡台珍
獨立董事:葉惠心
獨立董事:王茂榮
獨立董事:楊千
獨立董事:黃姿裴
4.舊任者簡歷:
董事:梁進利-本公司董事長兼執行長
董事:楊炯棠-翔暉開發股份有限公司董事
董事:胡台珍-SHENGHUEIINTERNATIONALCO.LTD.董事
獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人
獨立董事:王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人
獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授
獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁進利
董事:胡台珍
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙
獨立董事:黃姿裴
獨立董事:紀志毅
獨立董事:邱慧吟
獨立董事:梁連文
6.新任者簡歷:
董事:梁進利-本公司董事長兼執行長
董事:胡台珍-SHENGHUEIINTERNATIONALCO.LTD.董事
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙-台中女中文教基金會董事
獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師
獨立董事:紀志毅-國立中興大學財務金融系教授
獨立董事:邱慧吟-維裕聯合會計師事務所所長
獨立董事:梁連文-中國文化大學財務金融學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:梁進利-4,609,734股
董事:胡台珍-2,607,178股
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙-5,395,776股
獨立董事:黃姿裴-0股
獨立董事:紀志毅-0股
獨立董事:邱慧吟-0股
獨立董事:梁連文-0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
