主旨：公告本公司113年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：5536

公司名稱：聖暉*

發言時間：2024-05-24 15:40:29

說明：
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁進利
董事:胡台珍
董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙
獨立董事:黃姿裴
獨立董事:紀志毅
獨立董事:邱慧吟
獨立董事:梁連文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
聖暉系統集成集團(股)公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
蘇州冠禮科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聖暉系統集成集團(股)公司:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣
場A座602
深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道北站社區南源新村南賢商業廣
場A座602
冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓
蘇州冠禮科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
蘇州冠禮科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
聖暉系統集成集團(股)公司:本公司間接持有65%之子公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司間接持有65%之子公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司間接持有65%之子公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司間接持有57.98%之子公司
蘇州冠禮科技有限公司:本公司間接持有57.98%之子公司