主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：6534
發言時間：2024-05-21 13:42:35
說明：
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦
(2)董事：韓光甫
(3)董事：周永銘
(4)董事：邱兆宗
(5)董事：徐顯國
(6)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.
(7)獨立董事：郭建忠
(8)獨立董事：賴博雄
(9)獨立董事：邱永祥
4.舊任者簡歷:
(1)董事：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦/兆淞投資有限公司董事長
(2)董事：韓光甫/Micro Technology Concepts, Inc.執行長
(3)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.
(4)董事：周永銘/傲士英投資股份有限公司董事長
(5)董事：邱兆宗/天珩營造股份有限公司董事長
(6)董事：徐顯國/元一股份有限公司董事長
(7)獨立董事：賴博雄/德和隆股份有限公司董事
(8)獨立董事：郭建忠/長信會計師事務所會計師
(9)獨立董事：邱永祥/冠理法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：吳正邦
(2)董事：吳承翰
(3)法人董事：兆淞投資有限公司
(4)法人董事：WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)法人董事：傲士英投資股份有限公司
(6)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.
(7)獨立董事：邱永祥
(8)獨立董事：柳婉郁
(9)獨立董事：周吟香
6.新任者簡歷:
(1)董事：吳正邦/兆淞投資有限公司董事長
(2)董事：吳承翰/正瀚生技股份有限公司數位發展專案經理
(3)法人董事：兆淞投資有限公司
(4)法人董事：WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)法人董事：傲士英投資股份有限公司/亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長
(6)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.
(7)獨立董事：邱永祥/冠理法律事務所律師
(8)獨立董事：柳婉郁/國立中興大學森林學系教授
(9)獨立董事：周吟香/力晟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳正邦 2,962,374股
(2)董事：吳承翰11,000股
(3)法人董事：兆淞投資有限公司 18,230,810股
(4)法人董事：WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.6,091,329股
(5)法人董事：傲士英投資股份有限公司 1,445,843股
(6)法人董事：Loveland Products Canada Inc.23,115,040股
(7)獨立董事：邱永祥0股
(8)獨立董事：柳婉郁0股
(9)獨立董事：周吟香0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:113/05/21~116/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
