主旨：公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

股票代號：6534

公司名稱：正瀚-創

發言時間：2024-02-27 13:44:33

說明：
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度股東股息及紅利分派情形報告案。
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自113年3月23日起至113年5月21日止停止股票過戶
登記，最後過戶日113年3月22日，故現場過戶者請於113年3月22日下午四時前
親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市忠孝東
路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月22日郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候
選人，提名以董事九名（含三名獨立董事）為限，相關事宜如下：
(1)受理期間：自113年3月11日起至113年3月20日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案或提名之股東應於113年3月20日下午五時前，將申請書表明聯絡人
及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。