(6534)正瀚-創-重大訊息2024-05-21重大訊息- 公告本公司113年股東會重要決議事項

標題：(6534)正瀚-創-重大訊息2024-05-21

主旨：公告本公司113年股東會重要決議事項

股票代號：6534

公司名稱：正瀚-創

發言時間：2024-05-21 13:39:38

說明：
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事:吳正邦
(2)董事:吳承翰
(3)董事:兆淞投資有限公司
(4)董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.
(5)董事:傲士英投資股份有限公司
(6)董事:Loveland Products Canada Inc.
(7)獨立董事:邱永祥
(8)獨立董事:柳婉郁
(9)獨立董事:周吟香
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2313)華通-重大訊息2024-05-21

主旨：代重要子公司HUATON HOLDINGS LIMITED公告董事變動

股票代號：2313

公司名稱：華通

發言時間：2024-05-21 13:50:01

標題：(6534)正瀚-創-重大訊息2024-05-21

主旨：公告本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案

股票代號：6534

公司名稱：正瀚-創

發言時間：2024-05-21 13:48:45

標題：(6534)正瀚-創-重大訊息2024-05-21

主旨：公告本公司新任法人董事指派代表人