主旨： 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：1101
發言時間：2024-05-21 13:30:31
說明：
1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明
富品投資股份有限公司代表人王伯元
泰和興業股份有限公司代表人辜公怡
富品投資股份有限公司代表人謝其嘉
嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德
恆強投資股份有限公司代表人溫堅
恆強投資股份有限公司代表人劉純穎
獨立董事：焦佑鈞
獨立董事：王金山
獨立董事：周玲臺
獨立董事：林美花
獨立董事：林秀玲
4.舊任者簡歷:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)
公司獨立董事
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)
公司常務董事
富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長
泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司
董事長
富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事長
嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
恆強投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人
恆強投資股份有限公司代表人劉純穎，常在國際法律事務所合夥律師
獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼執行長
獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事
獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事
獨立董事：林美花，新光金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平
泰和興業股份有限公司代表人程耀輝
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明
興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸
恆強投資股份有限公司代表人王伯元
中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡
富品投資股份有限公司代表人溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人王立心
獨立董事：王金山
獨立董事：周玲臺
獨立董事：林秀玲
獨立董事：李念祖
獨立董事：張汝恬
6.新任者簡歷:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長
泰和興業股份有限公司代表人程耀輝，本公司總經理
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)
公司常務董事
興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼
執行長
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)
公司獨立董事
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
恆強投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長
中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司
董事長
富品投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人
嘉新水泥股份有限公司代表人王立心，嘉新水泥(股)公司總經理
獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事
獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事
獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長
獨立董事：李念祖，理律法律事務所特約資深顧問
獨立董事：張汝恬，顧能有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平： 3,335,997股
泰和興業股份有限公司代表人程耀輝： 6,647,005股
國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明：113,896,285股
興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞： 4,000,929股
財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德： 3,485,455股
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸： 239,629,776股
恆強投資股份有限公司代表人王伯元： 112,457,746股
中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡： 30,860,136股
富品投資股份有限公司代表人溫堅： 85,225,165股
嘉新水泥股份有限公司代表人王立心： 239,629,776股
獨立董事：王金山：0股
獨立董事：周玲臺：1股
獨立董事：林秀玲：0股
獨立董事：李念祖：0股
獨立董事：張汝恬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
