(1101)台泥-重大訊息2024-05-21重大訊息- 本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(1101)台泥-重大訊息2024-05-21

主旨：本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2024-05-21 13:30:09

說明：
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1元。
特別股股利:每股分派現金股利1.76362329元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)，
董事當選名單：
嘉利實業股份有限公司代表人：張安平
泰和興業股份有限公司代表人：程耀輝
國際中橡投資控股股份有限公司代表人：駱錦明
興城投資股份有限公司代表人：焦佑鈞
財團法人辜公亮文教基金會代表人：陳聖德
嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸
恆強投資股份有限公司代表人：王伯元
中成開發投資股份有限公司代表人：辜公怡
富品投資股份有限公司代表人：溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人：王立心
獨立董事當選名單：
王金山
周玲臺
林秀玲
李念祖
張汝恬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2024-05-21 13:31:53

標題：(1101)台泥-重大訊息2024-05-21

主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2024-05-21 13:31:33

標題：(1101)台泥-重大訊息2024-05-21

主旨：本公司董事會選任董事長