標題：潤隆 本公司一Ｏ七年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日期：2018-06-11
股票代號：1808
發言時間：2018-06-11 16:27:10
說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓
董事：達麗投資股份有限公司代表人:缺額
董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥
董事：達麗投資股份有限公司代表人:洪明耀
獨立董事：嚴雲棋
獨立董事：李文成
監察人：廣陽投資股份有限公司代表人:莊鐘山
監察人：世國營造有限公司代表人:施勁秋
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀
獨立董事：嚴雲棋
獨立董事：李文成
獨立董事：吳根成
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓-當選時持股數12,071,518股
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤-當選時持股數16,810,013股
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥-當選時持股數16,810,013股
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀-當選時持股數16,810,013股
獨立董事：李文成-當選時持股數0股
獨立董事：吳根成-當選時持股數0股
獨立董事：嚴雲棋-當選時持股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依法設置審計委員會替代監察人職權，本次選舉董事7名（含獨立
董事3名），並由全體獨立董事組成審計委員會。
