標題：潤隆 本公司一Ｏ七年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-11
股票代號：1808
發言時間：2018-06-11 16:26:20
說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7名（含獨立董事3名），並設置審計委員會。
當選董事(含獨立董事)名單如下：
董事：
(1)達麗投資(股)公司代表人：蔡聰賓
(2)廣陽投資(股)公司代表人：邱秉澤
(3)廣陽投資(股)公司代表人：陳國彥
(4)廣陽投資(股)公司代表人：洪明耀
獨立董事：
(1)李文成
(2)吳根成
(3)嚴雲棋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會決議通過每股配發現金股利3.5元（即每股盈餘分配2.1元，每股
資本公積發放1.4元）。
(2)有關盈餘分配及資本公積發放現金，授權董事長另訂除息基準日、資本公
積發放現金基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關調整
或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原
因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調
整辦理。
(3)現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入
。
