主旨： 代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告
113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
股票代號：4739
發言時間：2024-05-10 16:06:44
說明：
1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
董事:康普材料科技股份有限公司代表人方玉樹
董事:康普材料科技股份有限公司代表人邱顯通
監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒
監察人:何文翔
4.舊任者簡歷:
董事:何基丞，康普材料科技股份有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，康普材料科技股份有限公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，康普材料科技股份有限公司董事
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，天弘化學股份有限公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人方玉樹，恆誼化工股份有限公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人邱顯通，恆誼化工股份有限公司管理部經理
監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒，康普材料科技股份有限公司財會處長
監察人:何文翔，恆誼化工股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
董事:康普材料科技股份有限公司代表人方玉樹
董事:康普材料科技股份有限公司代表人邱顯通
董事:康普材料科技股份有限公司代表人蕭勝賢
監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒
監察人:何文翔
6.新任者簡歷:
董事:何基丞，康普材料科技股份有限公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，康普材料科技股份有限公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州，康普材料科技股份有限公司董事
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，天弘化學股份有限公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人方玉樹，恆誼化工股份有限公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人邱顯通，恆誼化工股份有限公司管理部經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人蕭勝賢，恆誼化工股份有限公司資深經理
監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒，康普材料科技股份有限公司財會處長
監察人:何文翔，恆誼化工股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:何基丞 105,000股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 41,057,577股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基州 41,057,577股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 41,057,577股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人方玉樹 41,057,577股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人邱顯通 41,057,577股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人蕭勝賢 41,057,577股
監察人:澄瑞實業股份有限公司代表人陸柏儒 397,560股
監察人:何文翔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/10~113/05/09
11.新任生效日期::113/05/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
