主旨： 代重要子公司天弘化學股份有限公司公告113年股東常會全
面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3
股票代號：4739
發言時間：2024-05-27 17:23:00
說明：
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒
董事:鄭志發
監察人:何基州
監察人:黃朝輝
4.舊任者簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
監察人:何基州，本公司監察人
監察人:黃朝輝，本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟
董事:鄭志發
董事:朱昌辰
獨立董事：王文聰
獨立董事：杜正恭
獨立董事：王彩又
獨立董事：蔡淑惠
6.新任者簡歷:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事
董事:鄭志發，本公司董事
董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理
獨立董事：王文聰秉誠聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：杜正恭國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授
獨立董事：王彩又眾碩法律事務所主持律師
獨立董事：蔡淑惠百大會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵43,965,899股
董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟43,965,899股
董事:鄭志發250,000股
董事:朱昌辰0股
獨立董事：王文聰0股
獨立董事：杜正恭0股
獨立董事：王彩又0股
獨立董事：蔡淑惠0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
