標題：(4739)康普-重大訊息2024-03-27

主旨：代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜

股票代號：4739

公司名稱：康普

發言時間：2024-03-26 18:22:47

說明：
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:經濟部新竹產業園區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)監察人查核民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司受讓康普材料科技股份有限公司獨立營運之硫酸鈷事業部門
情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(8)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市
(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/03/29
11.停止過戶截止日期:113/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案
及提名獨立董事候選人名單，受理期間自民國113年3月29日至民國113年4月8日
止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為天弘化學股份有限公司(新竹縣
新竹工業區文化路11號會計部)。