標題：長天科技 108年1月16日記者會新聞稿
日期：2019-01-16
股票代號：3431
發言時間：2019-01-16 22:01:34
說明：
1.事實發生日:108/01/16
2.公司名稱:長天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:今日重大訊息記者會新聞稿
6.因應措施:茲因本公司108年1月16日重訊係徐夢霞冒用公司發言人陳志朋名義發布，
且擅自辦理公司變更登記而於經濟部網站上(最後核准變更日期108年1月14日)
資料顯示董事長仍係徐夢霞，與本公司108年1月12日重訊公告新任董事長曾明棋
不一致，經證券櫃檯買賣中心要求說明下列事項：
請說明目前剩幾席董事及獨立董事，又108年1月12日重訊公
告選任新任董事長之事件經過及效力為何?若已選任新董事長，為何經濟部網站上
(最後核准變更日期108年1月14日)資料顯示董事長仍為徐夢霞?
說明：
長天科技股份有限公司原本有五位董事，分別為法人董事天順投資股份有限公司、
自然人董事徐彰徽、方志正，及兩位獨立董事李洪茂、江美蓮。自然人董事徐彰徽，
因使用票據經拒絕往來尚未期滿，依公司法第192條、第30條規定，於107年12月27日
當然解任。兩席獨立董事目前均已辭任，獨立董事江美蓮於107年12月25日辭任；
獨立董事李洪茂於107年12月26日辭任，兩席獨立董事均已合法通知公司表達辭任
之意。目前公司只剩兩席董事，分別為法人董事天順投資股份有限公司及自然人
董事方志正。
法人董事天順投資股份有限公司業於107年11月19日改派曾明棋先生擔任法人董事
代表人，故自107年11月19日起，徐夢霞已非本公司法人董事代表人，無行使董事
及董事長職權之餘地。因公司面臨積欠貨款等財務窘境，有倒閉危機之緊急情事，
剩餘兩席董事於108年1月11日召開臨時董事會，並依公司法規定通知監察人列席，
監察人林猷川有列席參與董事會。董事會選舉事項案選舉董事長，由法人董事
代表人曾明棋提名自己，現場無人表示反對，董事均舉手同意，照案通過選任
曾明棋先生為公司董事長。董事會召集程序及決議內容均依照公司法規定，
合法生效。董事會議決議後，公司立即發布重訊公告新任董事長為曾明棋先生。
經濟部網站上(最後核准變更日期108年1月14日)資料顯示董事長仍為徐夢霞
之原因，係因為徐夢霞趁公司尚未辦理公司變更登記之前，僭稱仍為公司
董事長而去新竹科學園區管理局辦理變更公司大小章，並重新申請一組發布
重訊公告之晶片鑰匙，而於108年1月16日冒名公司董事長曾明棋及發言人
陳志朋之身分發布重訊，已觸犯偽造印章印文、行使偽造私文書及使公務員
登載不實等相關刑事責任，公司定將追究相關人等之一切民刑事責任。
請說明108年1月16日(6點49分)重訊內容，是否為發言人(陳志朋)所發布?
說明：承前所述，108年1月16日(6點49分)重訊內容並非公司發言人陳志朋所發布。
貴公司經濟部印鑑保管方式為何?有關向經濟部申請變更印鑑之用印程序為何?
說明：
本公司印鑑管理辦法係經董事會通過後實施，依照本公司印鑑管理辦法
第四條第2項「印鑑之管理部門為管理部，管理部將印鑑之種類及保管人
列明清冊，並填製印鑑保管人名冊，由各印鑑保管人在印鑑管理人名冊上簽名，
以確保管保之責任」、第4項「印鑑保管人如離職或調職，應將印鑑列入移交，
並修正印鑑管理人名冊之保管資料」、第6項「印鑑更換或新增必需呈請
最高主管機關核准後，委請總務單位代刻印，並更新或新增印鑑管理人名冊。
同時收回原印鑑」、第7項「印鑑遺失或毀損需由使用人或保管人敘明原因
及經過，報請總經理核示，必要時得由管理單位向該印信之登記機構報備，
並依法公告作廢及重新申請辦理。廢舊、撤銷或遺失尋獲之印鑑，
保管人員送交管理單位斟酌實情予以保存或截角註銷」，及第六條第7項
「印鑑保管人如利用職務之便違法使用印鑑，致使公司遭受損失，
應依規定追究責任並予以懲處」等規定，本公司之印鑑係由管理部
特定人保管，並於印鑑保管人名冊列名管理，保管人有人事異動時，
保管之印鑑會辦理移交，同時修正印鑑管理人名冊。
本公司向經濟部申請變更印鑑之用印程序，倘若是以更換或新增印鑑
為由，則依印鑑管理辦法第四條第6項規定辦理；若以印鑑遺失或
毀損為由，則依印鑑管理辦法第四條第7項規定辦理。
本公司自108年1月11日董事會決議選任曾明棋先生為董事長後，
辦理公司登記用之公司大小章，均於同日一併移交新任董事長
曾明棋先生保管，徐夢霞於108年1月14日辦理公司變更登記，應係徐夢霞
僭稱為公司董事長，擅自向新竹科學園區管理局謊稱原公司印鑑章滅失
並盜刻公司印鑑章所為之公司變更登記，徐夢霞既非本公司董事，
更非本公司董事長，其上開行為均已涉犯刑法第217條偽造印章印文及
第216條、第210條行使偽造私文書及第214條使公務員登載不實等罪，
本公司定將追究徐夢霞之一切法律責任。
7.其他應敘明事項:無
