主旨：公告本公司113年股東會通過解除新任董事競業禁止限制事宜

股票代號：4772

公司名稱：台特化

發言時間：2024-05-06 17:07:17

說明：
1.股東會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
董事：高新明
董事：陳信融
獨立董事：劉忠賢
獨立董事：洪儒生
獨立董事：陳定國
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長
董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長
擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山中辰矽晶有限公司:矽晶棒矽晶圓等加工貿易
元鴻(山東)光電材料有限公司：光電及通訊材料基板製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無