標題：(2745)五福-重大訊息2024-05-06

主旨：補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增報告事項第5案)

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2024-05-06 15:00:42

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(應選名額8席)候選人名單，本公司
擬訂於民國113年4月10日起至113年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案(名)，
凡有意提案(名)之股東務請於民國113年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式：書面，
受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號3樓-財務部。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日
至113年6月14日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)