(2745)五福-重大訊息2024-03-11重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(2745)五福-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2024-03-11 14:40:17

說明：
1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113/03/11董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(3)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過因應事務所會計師內部輪調，更換會計師案。
(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(6)通過本公司簽證會計師委任及決議其公費案。
(7)通過本公司全面改選董事案。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(9)通過本公司民國113年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(9944)新麗-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會

股票代號：9944

公司名稱：新麗

發言時間：2024-03-11 14:41:48

標題：(2745)五福-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會通過112年度財務報告

股票代號：2745

公司名稱：五福

發言時間：2024-03-11 14:41:27

標題：(2745)五福-重大訊息2024-03-11

主旨：公告本公司董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案