(2883)開發金-重大訊息2024-04-26重大訊息- 中華開發金控公告董事會決議增列113年股東常會召集事由

標題：(2883)開發金-重大訊息2024-04-26

主旨：中華開發金控公告董事會決議增列113年股東常會召集事由

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2024-04-26 18:21:32

說明：
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司112年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司章程部分條文案。
(2)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。
(3)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於113/03/26於臺灣證券
交易所公開資訊觀測站申報公告。
(2)本次僅就新增列之七項議案發布重大訊息。
(3)113年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站
申報公告。

標題：(7595)世基生醫-重大訊息2024-04-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：7595

公司名稱：世基生醫

發言時間：2024-04-26 18:24:40

標題：(3685)元創精密-重大訊息2024-04-26

主旨：代子公司河南寶合元汽車配件有限公司公告新增資金貸與金額達第22條第一項第三款應公告事項

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2024-04-26 18:23:47

標題：(2883)開發金-重大訊息2024-04-26

主旨：開發金代子公司凱基人壽公告董事會決議取得 Stonepeak Infrastructure Fund V LP