(4961)天鈺-重大訊息2024-04-23重大訊息- 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東大會相關事宜(新增討論事項)

標題：(4961)天鈺-重大訊息2024-04-23

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東大會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2024-04-23 20:03:59

說明：
1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技
大廈901。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》
(3)《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)《關於公司(2023年度財務決算報告)的議案》
(5)《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》
(6)《關於2024年度董事薪酬方案的議案》
(7)《關於2024年度監事薪酬方案的議案》
(8)《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(9)《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂和新增部分公司治理制度
的議案》
(10)《關於2023年度利潤分配方案的議案》
(11)《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫相關事項的議案》(新增)
7.召集事由四、選舉事項:《關於補選公司非獨立董事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

標題：(3259)鑫創-重大訊息2024-04-23

主旨：公告本公司董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。(補充公告證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見)

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2024-04-23 20:11:10

標題：(3259)鑫創-重大訊息2024-04-23

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股(補充公告證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見)

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2024-04-23 20:10:22

標題：(4191)法德藥-重大訊息2024-04-23

主旨：公告本公司董事會決議通過民國112年度財務報告