(4961)天鈺-重大訊息2024-05-06重大訊息- 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2023年度股東大會重要決議相關事宜

標題：(4961)天鈺-重大訊息2024-05-06

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2023年度股東大會重要決議相關事宜

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2024-05-06 19:34:55

說明：
1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂
和新增部分公司治理制度的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2023年度財務決算報告)
的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》
(2)通過《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》
(3)通過《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)通過《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》
(5)通過《關於2024年度董事薪酬方案的議案》
(6)通過《關於2024年度監事薪酬方案的議案》
(7)通過《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(8)通過《關於調整公司2023年限制性股票激勵計畫相關事項的議案》
7.其他應敘明事項:無

標題：(3131)弘塑-重大訊息2024-05-06

主旨：弘塑子公司添鴻科技、佳霖科技決定分配股利及除息基準日

股票代號：3131

公司名稱：弘塑

發言時間：2024-05-06 19:41:16

標題：(3131)弘塑-重大訊息2024-05-06

主旨：本公司新任副總經理經董事會任命通過

股票代號：3131

公司名稱：弘塑

發言時間：2024-05-06 19:40:55

標題：(3131)弘塑-重大訊息2024-05-06

主旨：弘塑科技董事會通過113年第一季(1月1日至3月31日)合併財務報告