標題：(4961)天鈺-重大訊息2024-04-02

主旨： 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議召開2023年度股東大會相關事宜

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2024-04-01 22:39:45

說明：
1.董事會決議日期:113/04/01
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技
大廈901。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》
(3)《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)《關於公司(2023年度財務決算報告)的議案》
(5)《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》
(6)《關於2024年度董事薪酬方案的議案》
(7)《關於2024年度監事薪酬方案的議案》
(8)《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(9)《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂和新增部分公司治理制度
的議案》
(10)《關於2023年度利潤分配方案的議案》
7.召集事由四、選舉事項:《關於補選公司非獨立董事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-04-02

主旨： 代子公司Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.依「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款 公告申報

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-04-02 06:36:11

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-04-02

主旨： 本公司及子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.依「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款 及第三款公告申報

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-04-02 06:34:25

標題：(6472)保瑞-重大訊息2024-04-02

主旨： 公告本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第一款公告

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2024-04-02 06:31:25

標題：(2748)雲品-重大訊息2024-04-02

主旨： 因有客人在本公司新莊頤品宴會廳用餐後產生不適，新北市 政府進行查核，要求本公司新莊分公司先暫停營業並釐清原因。

股票代號：2748

公司名稱：雲品

發言時間：2024-04-02 06:25:40

標題：(5321)美而快-重大訊息2024-04-02

主旨： 公告本公司現金增資案申請延長募集期間業經金管會同意備查

股票代號：5321

公司名稱：美而快

發言時間：2024-04-01 23:51:55

標題：(4961)天鈺-重大訊息2024-04-02

主旨： 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議發放股利

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2024-04-01 22:39:28

標題：(4961)天鈺-重大訊息2024-04-02

主旨： 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事辭職

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2024-04-01 22:39:12

標題：(2443)昶虹-重大訊息2024-04-01

主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(變更召開日期、 地點及召集事由)

股票代號：2443

公司名稱：昶虹

發言時間：2024-04-01 22:00:50

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2024-04-01

主旨： 說明本公司債務人Advanced Sports GmbH 已脫離自我管理程序，恢復正常營運。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2024-04-01 20:47:37

標題：(3036)文曄-重大訊息2024-04-01

主旨： 文曄及茂宣合資新設WT Morrihan Investment Limited，收購Future 100%股權(補充113/1/9公 告實際投資金額)

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2024-04-01 20:41:33