(3432)台端-重大訊息2024-04-23重大訊息- 本公司董事會召開113年股東常會(新增議案)

標題：(3432)台端-重大訊息2024-04-23

主旨：本公司董事會召開113年股東常會(新增議案)

股票代號：3432

公司名稱：台端

發言時間：2024-04-23 16:35:32

說明：
1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)重編後111年度營業報告及審計委員會審查重編後111年度決算表冊報告。(新增)
(2)112年度營業狀況報告。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)間接投資大陸之執行情形報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(7)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
(8)待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。
(9)私募普通股執行情形報告。
(10)112年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)重編後111年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案。(新增)
(2)112年度營業報告書及財務報表案。
(3)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。(新增)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月20日起至113年4月29日下午4時止
受理股東提案申請。受理處所：台端興業股份有限公司管理部
（地址：新北市中和區中正路880號13樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月28日至
113年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2024-04-23

主旨：代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2024-04-23 16:42:11

標題：(3037)欣興-重大訊息2024-04-23

主旨：補充說明112/08/25公告董事會通過子公司蘇州群策科技有限公司首次公開發行人民幣普通股股票並申請在中國大陸之證券交易所上市案

股票代號：3037

公司名稱：欣興

發言時間：2024-04-23 16:41:34

標題：(3432)台端-重大訊息2024-04-23

主旨：公告本公司董事會通過(重編後)111年度起至112年度各期財務報告