(6995)野獸國-重大訊息2024-04-18重大訊息- 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項

標題：(6995)野獸國-重大訊息2024-04-18

主旨：公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項

股票代號：6995

公司名稱：野獸國

發言時間：2024-04-18 19:17:10

說明：
1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年04月18日
貳、重要決議事項:
一、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
二、選舉事項:
(一)通過全面改選本公司董事案，董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事-楊詠喨
(2)董事-李昇峰
(3)董事-江傑清
(4)獨立董事-徐韋吉
(5)獨立董事-畢婉蘋
(6)獨立董事-林大鈞
(7)獨立董事-孫蔚雯
三、其他事項:
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

標題：(7575)安美得-重大訊息2024-04-18

主旨：本公司前總經理遭臺灣士林地方檢察署起訴

股票代號：7575

公司名稱：安美得

發言時間：2024-04-18 20:57:05

標題：(4105)東洋-重大訊息2024-04-18

主旨：公告本公司前任總經理所涉案件偵查終結提起公訴

股票代號：4105

公司名稱：東洋

發言時間：2024-04-18 20:28:54

標題：(6995)野獸國-重大訊息2024-04-18

主旨：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員