(7736)虎山-重大訊息2024-04-10重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(7736)虎山-重大訊息2024-04-10

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：7736

公司名稱：虎山

發言時間：2024-04-10 19:03:19

說明：
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

標題：(6275)元山-重大訊息2024-04-10

主旨：公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

股票代號：6275

公司名稱：元山

發言時間：2024-04-10 19:04:59

標題：(4950)牧東-重大訊息2024-04-10

主旨：本公司收到3%小股東楊錦龍、孫蓮芳來函，向台北市商業處要求依公司法第173條第2項規定，以召集人名義召開113年股東臨時會事宜，謹依法先行公告，如有必要將再行補充公告。

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2024-04-10 19:04:50

標題：(6275)元山-重大訊息2024-04-10

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)