主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6850

公司名稱：光鼎生技

發言時間：2024-03-22 20:37:13

說明：
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)112年度營業報告
　(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
　(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
　(1)112年度營業報告書及財務報表案
　(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
　(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選任案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月23
　　日止。
　(2)因最後過戶日113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
　　股東，請於113年04月26日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
　　份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
　　掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
　　算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
　　行辦理過戶手續。
　(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名董事
　　 (獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事應選名
　　額3席)，受理提案或提名期間113年04月22日起至113年05月02日17時止，受理股
　　東提名及提案處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路108號5樓)。