標題：光鼎生技 代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人 暨董事變動達三分之一

日期：2023-08-11

股票代號：6850

公司名稱：光鼎生技

發言時間：2023-08-10 18:31:37

說明：
1.發生變動日期:112/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
　(1)董事:李德政
　(2)董事:葉益銘
　(3)董事:李美瑩
　(4)監察人:舒馨慧
4.舊任者簡歷:
　(1)董事:李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理
　(2)董事:葉益銘/開啟基因(股)公司董事
　(3)董事:李美瑩/開啟基因(股)公司董事
　(4)監察人:舒馨慧/開啟基因(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良
6.新任者簡歷:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總
　 經理
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司市場總監
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼研
　 發總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:光鼎生物科技(股)公司取得開啟基因(股)公司百分之百股權，為單一法人
　　　　　股東，經母公司指派新任董監事，新任期自112/08/10~115/08/09日止。
9.新任者選任時持股數:
　(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股
　(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政 12,500,000股
　(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股
　(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/09
11.新任生效日期:112/08/10
12.同任期董事變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。