主旨: 代子公司開啟基因股份有限公司公告新任董事及監察人
暨董事變動達三分之一
股票代號:6850
公司名稱:光鼎生技
發言時間:2023-08-10 18:31:37
說明:
1.發生變動日期:112/08/10
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李德政
(2)董事:葉益銘
(3)董事:李美瑩
(4)監察人:舒馨慧
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:葉益銘/開啟基因(股)公司董事
(3)董事:李美瑩/開啟基因(股)公司董事
(4)監察人:舒馨慧/開啟基因(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總
經理
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司董事長兼總經理
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司市場總監
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼研
發總監
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:光鼎生物科技(股)公司取得開啟基因(股)公司百分之百股權,為單一法人
股東,經母公司指派新任董監事,新任期自112/08/10~115/08/09日止。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政 12,500,000股
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/10~115/05/09
11.新任生效日期:112/08/10
12.同任期董事變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任董事,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:光鼎生物科技(股)公司指派新任監察人,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 、第三款、
第四款。
股票代號:2440
發言時間:2023-08-10 18:35:50
主旨: 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。
股票代號:2440
發言時間:2023-08-10 18:35:14
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:6850
發言時間:2023-08-10 18:35:10
主旨: 公告董事會決議不分派112年上半年度股利
股票代號:6259
發言時間:2023-08-10 18:34:14
主旨: 公告本公司112年第2季合併財務報告經董事會通過
股票代號:6661
發言時間:2023-08-10 18:31:56
主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
股票代號:6432
發言時間:2023-08-10 18:31:00
主旨: 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告現金股利配發
基準日
股票代號:2247
發言時間:2023-08-10 18:30:57
主旨: 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
股票代號:6259
發言時間:2023-08-10 18:29:11
主旨: 一年內累計取得同一有價證券達本公司總資產10%以上
股票代號:5202
發言時間:2023-08-10 18:28:19
主旨: 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
股票代號:2454
發言時間:2023-08-10 18:27:54