主旨： 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制案
股票代號：6850
公司名稱：光鼎生技
發言時間：2024-06-26 16:32:47
說明：
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡守冠/董事
(2)盧顯卿/董事
(3)徐松(火岡)/董事
(4)紀賢良/董事
(5)蕭淑貞/獨立董事
(6)陳永來/獨立董事
(7)王永樑/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡守冠董事
開啟基因(股)公司董事長
科學基因(股)公司董事長暨總經理
光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
渤訊科技(股)公司代表人
光鼎生物科技(股)公司總經理
炬銨生物科技(股)公司監察人
(2)盧顯卿董事
怡興工程顧問有限公司董事長
土木水利學會能源委員會委員
(3)徐松(火岡)董事
心靈工坊文化事業(股)公司監察人
(4)紀賢良董事
科學基因(股)公司董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事
開啟基因(股)公司監察人
盈溢投資(股)公司監察人
光鼎生物科技(股)公司研發副總
(5)蕭淑貞獨立董事
永華聯合會計師事務所執業會計師
中華民國仲裁協會仲裁人
臺灣省會計師公會北區辦公室委員會委員
桃園市稅務代理人協會副理事長
(6)陳永來獨立董事
仲誠法律事務所主持律師
百鑫聯合資產開發(股)公司代表人
琵雅山(股)公司監察人
(7)王永樑獨立董事
長庚大學技術合作處執行秘書
長庚大學技術合作處技術移轉中心主任
長庚大學生物醫學系教授
長庚大學生物科技產業博士學程教授
生泉生物科技有限公司技術部總監
蒔蓼生物科技(股)公司監察人
台灣新興科技媒體中心編輯顧問
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蔡守冠董事
(2)紀賢良董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蔡守冠董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理
浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理
(2)紀賢良董事
光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇省常州市新北區華山路18號
(2)浙江省杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
