(1101)台泥-重大訊息2024-03-20重大訊息- 台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充公告

標題：(1101)台泥-重大訊息2024-03-20

主旨：台泥董事會決議召開113年度股東常會之補充公告

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2024-03-20 18:07:15

說明：
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)一一二年度營業報告。
(三)審計委員會查核報告。
(四)本公司一一二年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(新增)
(二)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(三)解除新任董事之競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
(一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就
本股東常會之董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於113年04
月01日17:00前送達（請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」
字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股
份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號，
電話：02-2531-7099分機20206）。
(二)本公司113年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程
對外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本
公司網站。

標題：(2938)床的世界-重大訊息2024-03-20

主旨：代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利

股票代號：2938

公司名稱：床的世界

發言時間：2024-03-20 18:10:33

標題：(2938)床的世界-重大訊息2024-03-20

主旨：代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議事項

股票代號：2938

公司名稱：床的世界

發言時間：2024-03-20 18:10:10

標題：(2938)床的世界-重大訊息2024-03-20

主旨：董事會決議股利分派