標題：聯德控股-KY 公告本公司107年股東常會改選董事當選名單

日期：2018-06-11

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2018-06-11 14:44:03

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)徐啟峰；聯德控股(股)公司董事長
(2)CHAN KIM SENG MAURICE；聯德控股(股)公司副董事長
(3)葉　航；聯德控股(股)公司董事
(4)談　勇；聯德控股(股)公司董事
獨立董事：
(1)楊瑞龍；聯德控股(股)公司獨立董事
(2)余啟民；聯德控股(股)公司獨立董事
(3)李偉民；聯德控股(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)徐啟峰；聯德控股(股)公司董事
(2)CHAN KIM SENG MAURICE；聯德控股(股)公司董事
(3)葉　航；聯德控股(股)公司董事
(4)談　勇；聯德控股(股)公司董事
獨立董事：
(1)楊瑞龍；聯德控股(股)公司獨立董事
(2)余啟民；聯德控股(股)公司獨立董事
(3)李偉民；聯德控股(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)徐啟峰；持股數6,083,000股
(2)CHAN KIM SENG MAURICE；持股數4,328,500股
(3)葉　航；持股數4,217,000股
(4)談　勇；持股數1,744,000股
獨立董事：
(1)李偉民；持股數0股
(2)余啟民；持股數0股
(3)楊瑞龍；持股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無