標題：聯德控股-KY 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2018-06-11 14:17:39

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2017年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2017年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第四屆董事案,選任董事7席(含獨立董事3席)
董事當選人：徐啟峰、葉航、CHAN KIM SENG MAURICE、談勇
獨立董事當選人：楊瑞龍、余啟民、李偉民
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選任程序」案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
通過解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無