標題：亞洲航空 公告本公司107年股東常會全面改選董事

日期：2018-06-11

股票代號：2630

公司名稱：亞洲航空

發言時間：2018-06-11 14:34:38

說明：
1.發生變動日期:107/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟 行政院勞工委員會主任委員
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明 金屬工業研究發展中心副執行長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：張建一 台灣經濟研究院所長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：劉瑞成 亞洲航空股份有限公司董事
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：謝和成 亞洲航空股份有限公司企業工會
理事長
董事 台灣糖業(股)公司代表人：鄭素華 全國工人總工會理事長
董事 台灣糖業(股)公司代表人：廖輝星 桃園縣議員
董事 盧俊偉 行政院國家金融安定基金管理
委員會委員
獨立董事 黃英忠 亞洲航空股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳錦稷 新台灣國策智庫主任
獨立董事 柯仁偉 維揚聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟 行政院勞工委員會主任委員
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：張建一 台灣經濟研究院所長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明 金屬工業研究發展中心副執行長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：謝和成 亞洲航空股份有限公司企業工會
理事長
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇 財團法人台灣經濟研究院助理研究員
董事 台灣糖業(股)公司代表人：鄭素華 全國工人總工會理事長
董事 台灣糖業(股)公司代表人：廖輝星 桃園縣議員
董事 盧俊偉 行政院國家金融安定基金管理
委員會委員
獨立董事 柯仁偉 維揚聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事 鄭智陽 常在國際法律事務所Integrated
Partner
獨立董事 黃勢璋 中華經濟研究院專任代副所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:107年股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟 83,483,566
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：張建一 83,483,566
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明 83,483,566
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：謝和成 83,483,566
董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇 83,483,566
董事 台灣糖業(股)公司代表人：鄭素華 16,301,019
董事 台灣糖業(股)公司代表人：廖輝星 16,301,019
董事 盧俊偉 0
獨立董事 柯仁偉 0
獨立董事 鄭智陽 0
獨立董事 黃勢璋 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24~107/12/23
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。