標題：亞洲航空 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：2630

公司名稱：亞洲航空

發言時間：2018-06-11 14:28:21

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認106年度盈餘分派案，決議每股配發現金股利新台幣0.85元。
現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
贊成權數106,273,115權(99.92%)、反對權數64,000權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,255權(0.02%)，本案照案通過。
(2)資本公積發放現金案，決議每股配發現金0.4元。
資本公積現金分派按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款
合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金
總額。
贊成權數106,274,115權(99.92%)、反對權數63,002權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,253權(0.02%)，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論修訂「公司章程」案。
贊成權數106,274,115權(99.92%)、反對權數63,000權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,255權(0.02%)，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數106,274,115權(99.92%)、反對權數63,000權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,255權(0.02%)，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：
台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟先生
當選權數：122,077,334權
台翔航太工業(股)公司代表人：張建一先生
當選權數：103,095,907權
台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明先生
當選權數：103,081,907權
台翔航太工業(股)公司代表人：謝和成先生
當選權數：103,346,645權
台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇先生
當選權數：103,081,157權
台灣糖業(股)公司代表人：鄭素華女士
當選權數：100,896,782權
台灣糖業(股)公司代表人：廖輝星先生
當選權數：100,828,723權
盧俊偉先生
當選權數：103,077,656權
獨立董事：
柯仁偉先生，當選權數：103,076,281權
鄭智陽先生，當選權數：103,076,281權
黃勢璋先生，當選權數：103,194,531權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
贊成權數106,274,115權(99.92%)、反對權數63,000權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,255權(0.02%)，本案照案通過。
(2)討論修訂「董事選任程序」案。
贊成權數106,273,115權(99.92%)、反對權數64,000權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,255權(0.02%)，本案照案通過。
(3)討論修訂「股東會議事規則」案。
贊成權數106,274,115權(99.92%)、反對權數63,000權(0.06%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數25,255權(0.02%)，本案照案通過。
(4)討論解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
贊成權數106,094,422權(99.75%)、反對權數216,002權(0.20%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數51,946權(0.05%)，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權之
比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不
等於100.00%。