主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：4977
發言時間：2024-03-14 17:05:58
說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:國立臺灣師範大學 (圖書館校區) 進修推廣學院1樓演講堂
(台北市大安區和平東路一段129號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 一一二年度營業報告案
2. 審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案
3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
5. 修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」報告案
6. 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
1. 一一二年度營業報告書及財務決算表冊案
2. 一一二年度盈餘分配案
3. 一一一年度現金增資案計劃項目變更案
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂「公司章程」案
2. 修訂「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日止
受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a)行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止
(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
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