(6904)伯鑫-重大訊息2024-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6904)伯鑫-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6904

公司名稱：伯鑫

發言時間：2024-03-14 14:08:21

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市神岡區文政街160號(社口活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)民國一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無

標題：(6904)伯鑫-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議配息基準日

股票代號：6904

公司名稱：伯鑫

發言時間：2024-03-14 14:10:46

標題：(6904)伯鑫-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

股票代號：6904

公司名稱：伯鑫

發言時間：2024-03-14 14:09:41

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2024-03-14

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜