(1580)新麥-重大訊息2024-03-13重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

標題：(1580)新麥-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2024-03-13 17:01:09

說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年
5月22日至民國113年6月18日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(6165)浪凡-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

股票代號：6165

公司名稱：浪凡

發言時間：2024-03-13 17:02:48

標題：(3276)宇環-重大訊息2024-03-13

主旨：代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：3276

公司名稱：宇環

發言時間：2024-03-13 17:02:23

標題：(1467)南緯-重大訊息2024-03-13

主旨：公告本公司董事會通過112年度自結財務資訊