(1580)新麥-重大訊息2023-12-20重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(1580)新麥-重大訊息2023-12-20

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2023-12-20 17:05:53

說明：
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國113年度營運計劃暨預算案。
(2)通過本公司民國113年度稽核計劃案。
(3)通過本公司民國112年度經理人年終獎金發放計劃案。
(4)通過本公司民國113年度捐贈預算案。
(5)通過修改本公司各子公司盈餘預計分配計畫案。
(6)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。
(7)通過變更本公司公司治理主管案。
(8)通過稽核人員之內部稽核報告簽核授權董事簽核案。
(9)通過修訂子公司新麥機械(中國)股份有限公司【資金貸與他人處理程序辦法】案。
(10)通過修訂本公司【與關係人、特定公司及集團企業交易作業程序】案。
(11)通過修訂本公司【處理董事要求之標準作業程序】案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2023-12-20

主旨：本公司與子公司鼎晉生技簽署OBI-858全球醫療用途專屬授權協議

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2023-12-20 17:07:36

標題：(3230)錦明-重大訊息2023-12-20

主旨：公告本公司召開線上法說會

股票代號：3230

公司名稱：錦明

發言時間：2023-12-20 17:07:32

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2023-12-20

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/百景/嘉吉/嘉財/嘉駿公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%