主旨： 代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告2023年度股東大會
決議事項
股票代號：1580
發言時間：2024-03-11 16:55:17
說明：
1.股東常會日期:113/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度利潤分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年年度財務會計報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過豁免2023年年度股東大會提前通知案。
(2)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度決算報告案。
(3)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度預算報告案。
(4)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告案。
(5)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度董事會工作報告（含獨立董
事述職報告案。
(6)通過新麥機械（中國）股份有限公司2023年度監事會工作報告案。
(7)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事、監事、高級管理人員
薪酬案。
(8)通過取得或處分資產處理程序案。
(9)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度日常關聯交易預計案。
7.其他應敘明事項:無
