標題：鑫科材料 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-11

股票代號：3663

公司名稱：鑫科材料

發言時間：2018-06-11 14:21:32

說明：
1.股東常會日期:107/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理資本公積發放現金股利案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除第七屆吳董事明憲新增加職務之競業禁止限制案。
(4)通過解除第七屆李董事慧平新增加職務之競業禁止限制案。
(5)通過解除第七屆劉獨立董事常勇新增加職務之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無